IVD上市企业非独立董事辞任

9月2日，北京诺禾致源科技股份有限公司发布《关于公司非独立董事离任暨选举职工董事及调整第四届董事会专门委员会委员的公告》，因公司治理结构的调整，王其锋先生申请辞去公司董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。辞去上述职务后，王其锋先生仍在公司任职。

2025年9月1日，诺禾致源召开了2025年第二次职工代表大会，选举王其锋先生担任公司第四届董事会职工代表董事，任期与公司2024年年度股东大会选举产生的第四届董事会董事任期一致。同日召开了第四届董事会第三次会议，选举产生了公司第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员。其中，战略委员会成员为：李瑞强、王其锋、甘泉；薪酬与考核委员会成员为：王春飞、王天凡、王其锋。

截至本公告日，王其锋先生未直接持有公司股份，通过北京致源禾谷投资管理中心（有限合伙）、北京诺禾禾谷投资管理中心（有限合伙）合计间接持有公司股份84.71万股。

王其锋，男，1978年9月出生，中国国籍，无境外居留权。1998年9月至 2002年7月，就读于南京林业大学机械电子工程学院机电工程专业，取得学士学位；2014年9月至2017年6月，就读于北京大学光华管理学院，获得EMBA学位。2002年7月至2012年1月，就职于北京城建道桥建设集团有限公司，历任修理班班长、经营副经理、项目经理、市场部经理。2012年2月至今，就职于本公司，现任公司董事会秘书、副总经理。

截止本公告日，王其锋先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。