| 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 9 月 8 日审议并通 过： 1.选举 ZHOU ZEQI（周泽奇）先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 9 月 8 日起生效。该人员直接持有公司股份 22,618,905 股，占公司股本的 29.1684%。 2.聘任粟艳女士为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 9 月 8 日起生效。该人 员直接持有公司股份 13,891,052 股，占公司股本的 17.9133%。 3.聘任盛长忠先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 9 月 8 日起生效。 4.聘任刘雄志先生为公司财务总监（财务负责人），任职期限三年，自 2026 年 9 月 8 日起生效。 5.聘任范晓红女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 9 月 8 日起生效。6.聘任王贺女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 9 月 8 日起生效。7.聘任刘世贵先生为公司副总经理、首席科学家，任职期限三年，自 2026 年 9 月 8 日起生效。8.聘任李浩一先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 9 月 8 日起生效。9.聘任窦晓萍女士为公司内审部门负责人，任职期限三年，自 2026 年 9 月 8 日起生效。ZHOU ZEQI（周泽奇），男，1952 年 9 月出生，美国国籍，拥有中华人民共和国永 久居留权，博士，毕业于美国俄亥俄大学。1990 年 4 月至 1993 年 7 月，历任美国哈佛 大学医学院博士后研究员、美国哈佛大学讲师；1993 年 7 月至 2001 年 4 月，任美国 Bayer Corporation 资深科学家；2001年4月至2001年7月，任美国 Atairgin Technologies, Inc.研发部副总监；2001 年 7 月至 2004 年 1 月，任美国 Wyeth-Lederle Vaccines 首席科 学家；2004 年 1 月至 2008 年 5 月，任美国 Egenix,Inc.副总裁、科学总监；2008 年 5 月 至 2014 年 3 月，任天津国际生物医药联合研究院副院长；2011 年 12 月至 2020 年 11 月，任天津贻诺琦生物工程有限公司董事；2012 年 12 月至 2014 年 3 月，任天津贻诺 琦生物工程有限公司总裁；2013 年 6 月至 2020 年 3 月，任天津迈科生物技术有限公司 执行董事兼经理；2014 年 4 月至 2018 年 12 月，任汇滨生物董事长；2014 年 7 月至今， 任丹娜生物董事长兼首席科学家；现兼任天津市药品监管科学研究会理事、中国初级卫生保健基金会检验医学研究与转化委员会首席行业专家、天津市海归创业联合体理事长、 南开大学教授、天津科技大学博士/硕士研究生指导教师。粟艳，女，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于南开大学无机化学专业，享受国务院特殊津贴。2004 年 7 月至 2006 年 8 月，任沅江市第三 中学化学教师；2006 年 9 月至 2009 年 6 月，在南开大学就读硕士研究生；2009 年 7 月 至 2012 年 11 月，任天津一瑞生物科技股份有限公司海外部经理；2011 年 12 月至 2020 年 11 月，任天津贻诺琦生物工程有限公司董事；2012 年 12 月至 2014 年 3 月，任天津贻诺琦生物工程有限公司总经理；2014 年 4 月至 2018 年 12 月，任汇滨生物董事、总经理；2014 年 4 月至今，任丹娜生物总经理；2014 年 7 月至今，任丹娜生物董事。 盛长忠，男，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，毕业于南开大学遗传学专业。1991 年 8 月至 1996 年 8 月，任山东省蒙阴县旧寨乡中心学校中学教师；1996 年 9 月至 1999 年 7 月，在南开大学就读硕士研究生；1999 年 8 月至 2002 年 7 月，在南开大学就读博士研究生；2002 年 11 月至 2004 年 11 月，在天津大学就读博士后；2002 年 7 月至 2007 年 6 月，任天士力控股集团有限公司高级研究员、项目经理； 2007 年 7 月至 2010 年 6 月，在美国堪萨斯州立大学担任副研究员并就读博士后；2010 年 7 月至 2010 年 12 月，任天津红日药业股份有限公司总裁助理；2010 年 12 月至 2013 年 7 月，任天以红日医药科技发展（天津）有限公司总经理；2013 年 8 月至 2015 年 2 月，任天津瑞普生物技术股份有限公司研究院常务副院长；2023 年 6 月至 2026 年 9 月， 任丹娜生物董事。2015 年 3 月至今，任丹娜生物副总经理。 刘雄志，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于南开 大学工商管理专业。1996 年 8 月至 2000 年 2 月，任中国石化润滑油有限公司天津分公 司职员；2000 年 3 月至 2010 年 4 月，任中国石化润滑油有限公司天津分公司财务主管； 2010 年 5 月至 2016 年 7 月，任天津北方石油有限公司财务总经理；2016 年 8 月至 2017 年 2 月，自由职业；2017 年 3 月至今，任丹娜生物财务总监；2020 年 6 月至 2026 年 1 月，任丹娜生物董事会秘书；2020 年 6 月至今，任丹娜生物董事。 范晓红，女，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于沈阳 药学院医药企业管理专业。1991 年 7 月至 1994 年 6 月，任天津市氨基酸公司津北生物 化学制药厂职员；1994 年 6 月至 2002 年 4 月，任天津顶益食品有限公司检验科长； 2002 年 4 月至 2005 年 6 月，任天津泰达华生生物园发展有限公司工程部部长；2005 年 6 月至 2010 年 5 月，任天津生物芯片技术有限责任公司质量管理部经理；2010 年 5 月 至 2015 年 4 月，任正元盛邦（天津）生物科技有限公司副总经理；2015 年 4 月至 2017 年 12 月，任厚凯（天津）医疗科技有限公司生产中心总监；2020 年 6 月至 2025 年 8 月，任丹娜生物董事；2017 年 12 月至今，任丹娜生物副总经理。 王贺，女，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，毕业于北京协 和医学院临床检验诊断学专业。2008 年 8 月至 2018 年 11 月，任北京协和医院检验科 科教秘书长兼临床微生物组副组长；2018 年 12 月至 2019 年 3 月，任丹娜有限董事长 助理；2019 年 3 月至今，任丹娜生物副总经理。 刘世贵，男，1963 年 7 月出生，加拿大国籍，无境外永久居留权，博士，毕业于加 拿大西安大略大学。2004 年 7 月-2006 年 6 月，任雅培（Abbott Laboratories）POCT 试 剂开发部经理；2006 年 7 月-2007 年 11 月，任加拿大 NOVX Systems 公司检测试剂开 发部经理；2007 年 12 月-2015 年 12 月，任 Luminex 分子诊断公司检测产品开发部总 监；2016 年 1 月-2023 年 8 月任加拿大 Qvella Corporation 研发部高级总监；2023年10月至今任丹娜（天津）生物科技股份有限公司首席科学家。李浩一，男，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学经济学硕 士，拥有法律职业资格证书。2014 年 7 月至 2015 年 5 月，担任中信证券华南股份有限 公司（原广州证券股份有限公司）投资银行部项目经理；2015 年 5 月至 2017 年 9 月， 担任光大证券股份有限公司投资银行部高级项目经理；2017 年 9 月至 2021 年 4 月，担 任汇丰前海证券有限责任公司投资银行部项目经理、保荐代表人；2021 年 4 月至 2026 年 1 月，担任招商证券股份有限公司投资银行委员会高级项目经理、副董事、保荐代表 人。2026 年1月至今，担任公司董事会秘书。 窦晓萍，女，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于中南财经政 法大学，大学本科学历。2001 年 2 月至 2004 年 1 月，任武汉恒钢工贸有限责任公司会 计；2004 年 3 月至 2016 年 10 月，任瑞华会计师事务所河南分所高级审计经理；2016 年 11 月至 2018 年 8 月，任安永华明会计师事务所郑州分所高级审计经理；2019 年 1 月至 2023 年 10 月，任郑州信源信息技术股份有限公司财务负责人，在工作期间，取得 注册内部审计师、高级会计师、注册管理会计师、证券从业资格等专业证书。2024 年 4 月至今，任丹娜生物内部审计部门负责人。 李立超，男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于河北工业大 学国际经济与贸易专业，经济学学士学位，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。 2015 年 2 月至 2018 年 6 月，任银龙股份证券事务代表；2018 年 7 月至 2020 年 6 月， 任亚星世纪证券事务部长、证券事务代表；2020 年 7 月至今，任丹娜生物证券事务高级经理、证券事务代表。 |
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