基因测序赛道头部企业，即将迎来重大人事变动！

01、董事辞职设置特殊生效机制，守住治理合规底线

本次人事调整缘起董事甘泉女士的辞职申请。

根据股东大会会议资料，甘泉因个人原因申请辞去非独立董事，同时卸任审计委员会、战略委员会委员，离职后不再担任公司任何职务。从董事会整体架构来看，其离职不会造成董事会总人数低于法定标准，也不会直接冲击企业日常经营。

但关键点落在审计委员会。审计委员会承担上市公司财务监督、内控核查、外部审计监督等关键职能，是科创板公司治理的重要 “防火墙”，人员配置有硬性监管要求。一旦甘泉直接离职，审计委员会人员将达不到最低人数要求。

为此公司设置特殊过渡安排：甘泉的辞职报告，要等到股东大会选出新任审计委员会委员之后正式生效。在新人员履职前，甘泉仍需继续履行全部岗位职责，保障审计、战略相关工作平稳衔接，避免治理环节出现真空。

02、内部资深员工候选董事，人才视角下的董事会补充

为补齐岗位缺口，经提名委员会审查、董事会审议，公司提名杜德超为第四届董事会非独立董事候选人，交由股东大会表决。若选举通过，他将同时出任审计委员会委员、战略委员会委员，任期延续至第四届董事会届满。

杜德超 2015 年便加入诺禾致源，现任人力资源中心副总经理，具备生物专业背景，长期深度参与公司人才体系建设与校企合作工作，属于伴随企业成长起来的内部管理骨干。公告显示，其未持有公司股份，和实控人、大股东、其他董监高不存在关联关系，完全符合上市公司董事任职条件。

03、股东大会线上线下同步开启，中小股东可参与表决

本次临时股东大会定于 9 月 10 日 13:30，在北京诺禾致源大厦一楼多功能厅举办。

会议采用现场投票搭配上交所网络投票。投资者既可以现场参会登记提问，也可以通过交易系统、互联网投票平台线上投票。网络投票时间为会议当日 9:15‑15:00，最终决议将合并现场、网络两类投票结果对外披露。

04、行业观察：生物科创企业，治理能力是长期发展底座

生物医药、基因测序属于高研发投入、强监管的科创赛道。除了技术、产品、市场竞争，董事会及专门委员会的规范化运作，同样是企业稳健发展的底层支撑。

本次诺禾致源董事补选，本质上属于合规补位动作，并非重大战略层面的高层更迭。杜德超能否顺利当选，取决于股东大会投票结果。后续董事会、审计委员会架构修复情况，大家可持续关注公司会后披露的股东大会决议公告。